幣安認洗錢罪罰款335億元 創始人趙長鵬下台

外媒報道,美國檢察官周二(21日)表示,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)承認違反美國反洗錢法,雙方達成罰款43億美元(約335.4億港元)的和解協議,而幣安創始人兼行政總裁趙長鵬亦要辭職下台。

當局表示,幣安違反美國的反洗錢和制裁法,未能申報與美國稱之為恐怖組織的十多萬筆可疑交易,包括哈瑪斯(Hamas)、蓋達組織(al Qaeda)以及在伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國(Islamic State,IS)。幣安也被控從未報告過與專門銷售兒童性虐待材料網站的交易,並且是勒索軟件收益的最大接收者之一。

美國司法部長Merrick Garland表示,幣安讓犯罪分子很容易在其交易所,轉移他們盜竊的資金和非法收益,而幣安所做的,不僅未能遵守聯邦法律,還假裝服從。

而是次與幣安達成的和解協議,被檢察官形容為美國史上對企業的最大處罰之一,趙長鵬個人將必須支付5,000萬美元。這也是繼加密貨幣交易平台FTX創始人兼行政總裁Sam Bankman-Fried被判詐欺等罪名成立後,對「幣圈大佬」的又一次重擊。

趙長鵬隨後在社交媒體貼文:「今天,我辭去幣安行政總裁的職務。坦白說,情感上放手並不容易。但我知道這是正確的決定。我犯下錯誤,我必須承擔責任。這對我們的社區、對幣安和對我自己都是最好的選擇。」

趙同時宣布,公司區域市場全球主管Richard Teng將會成為他的接班人,出任幣安CEO。在加入幣安之前,Richard Teng曾擔任阿布扎比全球市場金融服務監管局的CEO,以及新加坡交易所的首席監管官。